Krypto und Terrorismus: 4.267 USDT im Zentrum eines Prozesses in Südkorea

Sieben Überweisungen, 4.267 USDT. Der Betrag entspräche in etwa dem monatlichen Budget eines Studenten, doch für vier usbekische Staatsbürger hat er in Südkorea Anklagen wegen Terrorismusfinanzierung zur Folge. Wie die Korea JoongAng Daily berichtet, nahm die Sicherheitsabteilung der Polizeibehörde von Gwangju die Verdächtigen im April fest, bevor der Fall öffentlich gemacht wurde. Der mutmaßliche Anführer wurde angeklagt, inhaftiert und steht nun vor Gericht. Gegen die anderen drei wird ohne Inhaftierung ermittelt. Einer der vier war zudem mit einer Red Notice von Interpol zur Fahndung ausgeschrieben – ein internationaler Hinweis, der die Polizeibehörden der Mitgliedsstaaten auffordert, eine gesuchte Person zu lokalisieren und vorläufig festzunehmen.

Kernpunkte

• Die Polizei von Gwangju ermittelt gegen vier usbekische Staatsbürger wegen Terrorismusfinanzierung, darunter der inhaftierte mutmaßliche Anführer.
• 4.267 USDT wurden in sieben Tranchen an Katibat Tawhid wal Jihad überwiesen, eine Gruppe, die seit 2022 von der UNO und Washington als terroristisch eingestuft wird.
• Ungewöhnlicher Gegenstrom: Von der Gruppe erhaltene Kryptowerte wurden in elf Gebrauchtwagen und zwei Bagger (im Wert von 121.000 Dollar) umgewandelt und nach Syrien verschifft.
• Ermittler rekonstruierten drei Wallets sowie ein auf den Namen der Ehefrau lautendes Konto; eine zweite Interpol Red Notice wurde identifiziert.

Koreanische Bagger für Syrien

Zwischen August 2024 und April 2025 soll der Hauptverdächtige 4.267 USDT, also etwas mehr als 4.200 Dollar, in sieben Überweisungen an Katibat Tawhid wal Jihad (KTJ) gesendet haben. Diese in Syrien ansässige und seit 2013 aktive Gruppe besteht größtenteils aus Kämpfern aus Zentralasien. Sie steht seit 2022 auf den Listen terroristischer Organisationen der UNO und der USA.

Besonders interessant für die Ermittler ist jedoch der umgekehrte Geldfluss. Der mutmaßliche Anführer soll Kryptowährungen von KTJ erhalten und diese anschließend in elf Gebrauchtwagen und zwei Bagger im Wert von 170 Millionen Won (ca. 121.000 Dollar) investiert haben, die anschließend nach Syrien verschifft wurden. Die drei anderen Beschuldigten sollen bei den Käufen und den Exportformalitäten geholfen haben.

„Frühere Terrorismusfälle betrafen meist den Versand von Geldern an Terrorgruppen. Dies ist jedoch der erste bekannte Fall, bei dem Gelder von einer Terrorgruppe empfangen und anschließend für den Kauf und die Lieferung von Fahrzeugen verwendet wurden.“

Sicherheitsabteilung, Polizeibehörde Gwangju – Quelle: Korea JoongAng Daily

Die Wahl des Transportweges ist keineswegs ungewöhnlich. Südkorea verschifft jedes Jahr hunderttausende Gebrauchtfahrzeuge von den Häfen Incheon und Pyeongtaek, ein Großteil davon nach Zentralasien, den Nahen Osten und Afrika. Eine Fracht im Wert von 121.000 Dollar geht in diesem Handelsvolumen völlig unter, und zwei Baumaschinen, die für den syrischen Wiederaufbau gedacht sind, erregen kaum das Misstrauen eines Zollbeamten.

Drei Wallets, ein Konto auf den Namen der Ehefrau, ein geliehener Führerschein

Das von der Polizei beschriebene Vorgehen zeugt von einer gewissen vorsichtigen handwerklichen Art. Der Verdächtige betrieb drei persönliche Wallets, vereinnahmte den Erlös der Autoverkäufe auf einem Konto, das auf den Namen seiner Ehefrau lautete, und legte bei seiner Festnahme den Führerschein einer dritten Person vor. Er war 2017 mit einem Studentenvisum nach Südkorea gekommen, hatte einen Abschluss an einer Universität in Daejeon und hielt sich seit 2023 ohne gültigen Aufenthaltstitel im Land auf.

Die Anklage stützt sich auf das Gesetz zur Terrorismusfinanzierung, ein 2008 von Seoul auf Druck der FATF-Empfehlungen verabschiedetes Gesetz (Financial Action Task Force, das zwischenstaatliche Gremium, das Standards gegen Geldwäsche festlegt). Ein Detail, das wohl kaum ein Zufall ist: Korea wendet seit 2022 die sogenannte Travel Rule an, die Krypto-Börsen dazu verpflichtet, die Identität von Sender und Empfänger bei jeder Transaktion über einer Million Won (etwa 700 Dollar) zu übermitteln. Die sieben beanstandeten Überweisungen beliefen sich auf jeweils etwa 610 USDT, also knapp unter dem Schwellenwert.

Bei seiner ersten Anhörung im Juni bestritt der Hauptangeklagte die wesentlichen Vorwürfe. Seinen Aussagen nach diente das Geld lediglich zur Deckung der Lebenshaltungskosten seiner Familie; er behauptete zudem, die Identität der Käufer der Fahrzeuge nicht zu kennen. Er versicherte zudem, dass sein jüngerer Bruder der KTJ nur zu seinem eigenen Schutz beigetreten sei, angesichts der Gewalt gegen Usbeken in Syrien. Die Ermittler geben an, einen zweiten Verdächtigen identifiziert zu haben, gegen den ebenfalls eine Interpol Red Notice vorliegt, und setzen ihre Untersuchungen fort.

Das Paradoxon eines „geschwätzigen“ Stablecoins

Eine bewaffnete Gruppe, die USDT akzeptiert, akzeptiert damit auch einen Emittenten, der in der Lage ist, Gelder mit einem Klick einzufrieren. Tether gibt an, auf Antrag von Justizbehörden in rund 60 Rechtsgebieten bereits Milliarden von Dollar eingefroren zu haben. Die T3 Financial Crime Unit, die gemeinsam mit TRON und TRM Labs aufgebaut wurde, verzeichnet hunderte Millionen Dollar an blockierten Vermögenswerten auf Adressen, die seit ihrer Gründung markiert wurden. Das öffentliche Register erledigt den Rest: Jede Transaktion bleibt über Jahre hinweg einsehbar, ist mit einem Zeitstempel versehen und einem Adress-Cluster zuordenbar.

Daher der Schwenk zum „Off-Chain“-Verkehr. Werte in Blech und Hydraulik zu konvertieren, bedeutet eine Rückkehr zur handelsbasierten Geldwäsche, die die FATF seit Jahrzehnten dokumentiert – mit gefälschten Frachtpapieren und aufgeblähten Rechnungen. Die koreanischen Gebrauchtwagen erfüllen hier die Funktion, die Gold oder Textilcontainer anderswo haben, nur mit dem Unterschied, dass der vorangegangene Teil des Finanzkreislaufs eine lückenlose Spur hinterlassen hat.

Genau diese Spur ermöglichte die Rekonstruktion von sieben Überweisungen, drei Wallets und einer Zeitlinie von zwanzig Monaten. Bei Bargeldkoffern oder Kanälen wie Hawala wäre nichts Vergleichbares für die Beweisführung übrig geblieben. Der Prozess gegen den mutmaßlichen Anführer in Gwangju geht weiter, und die Polizei kündigt weitere Festnahmen an. Geldwäsche ist und bleibt das größte Problem krimineller Organisationen weltweit, wie auch regelmäßig thematisiert wird. Und Kryptowährungen können daran wenig ändern.

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