Siete transferencias, 4 267 USDT. La cifra podría ajustarse al presupuesto mensual de un estudiante, pero para cuatro ciudadanos uzbekos, ha derivado en cargos por financiación del terrorismo en Corea del Sur. La división de investigaciones de seguridad de la Agencia de Policía Metropolitana de Gwangju los detuvo en abril antes de hacer público el caso, según informa el Korea JoongAng Daily. El presunto cabecilla ha sido imputado, puesto en prisión preventiva y actualmente comparece ante el tribunal. Los otros tres están siendo procesados sin encarcelamiento. Uno de los cuatro contaba con una notificación roja de Interpol, la alerta internacional que solicita a las policías miembros localizar y detener provisionalmente a una persona buscada.
Puntos clave
- La policía de Gwangju procesa a cuatro ciudadanos uzbekos por financiación del terrorismo; el presunto cabecilla permanece detenido.
- 4 267 USDT fueron enviados en siete transferencias a Katibat Tawhid wal Jihad, grupo designado por la ONU y Washington desde 2022.
- Un flujo inverso inédito: criptomonedas recibidas del grupo fueron convertidas en once coches de segunda mano y dos excavadoras (121 000 dólares) enviadas a Siria.
- Los investigadores reconstruyeron tres wallets y una cuenta a nombre de la esposa; se identificó una segunda notificación roja de Interpol.
Excavadoras coreanas enviadas a Siria
Entre agosto de 2024 y abril de 2025, el principal sospechoso habría enviado 4 267 USDT, es decir, poco más de 4 200 dólares, en siete transferencias en beneficio de Katibat Tawhid wal Jihad (KTJ). Este grupo, instalado en Siria y activo desde 2013, agrupa mayoritariamente a combatientes originarios de Asia Central. Figura en las listas de organizaciones terroristas de la ONU y de Estados Unidos desde 2022.
Es el flujo inverso lo que más interesa a los investigadores. El presunto líder habría recibido criptomonedas de KTJ, para luego gastarlas en once coches de segunda mano y dos excavadoras, por un total de 170 millones de wones (aproximadamente 121 000 dólares), material que fue posteriormente embarcado hacia Siria. Los otros tres implicados habrían ayudado en las compras y en los trámites de exportación.
«Los casos anteriores vinculados al terrorismo trataban sobre el envío de fondos a grupos terroristas, pero este es el primer caso de recepción de fondos procedentes de un grupo terrorista, seguida de la compra y suministro de vehículos como contrapartida».
División de investigaciones de seguridad, Agencia de Policía Metropolitana de Gwangju – Fuente: Korea JoongAng Daily
La elección del medio no es inusual. Corea del Sur envía cada año cientos de miles de vehículos usados desde los puertos de Incheon y Pyeongtaek, gran parte de ellos destinados a Asia Central, Oriente Medio y África. Un cargamento de 121 000 dólares se pierde en este tráfico, y dos máquinas de construcción destinadas a la reconstrucción siria no tienen nada que llame la atención de un agente de aduanas.
Tres wallets, una cuenta a nombre de la esposa, un permiso prestado
El *modus operandi* descrito por la policía roza la artesanía cautelosa. El sospechoso operaba con tres wallets personales, cobraba el producto de las ventas de coches en una cuenta abierta a nombre de su esposa y presentó el carnet de conducir de un tercero en el momento de su detención. Llegado a Corea del Sur en 2017 con una visa de estudiante y graduado en una universidad de Daejeon, permanecía en el país en situación irregular desde 2023.
Las acusaciones se basan en la ley que prohíbe la financiación del terrorismo, texto adoptado por Seúl en 2008 bajo la presión de las recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera, el organismo intergubernamental que fija los estándares antilavado de dinero). Un detalle que probablemente no sea casual: Corea aplica desde 2022 la *travel rule*, que obliga a las plataformas de intercambio a transmitir la identidad del remitente y del beneficiario para cualquier transferencia superior a un millón de wones, unos 700 dólares. Las siete transferencias reprochadas rondan los 610 USDT cada una, justo por debajo del umbral.
En su primera audiencia, en junio, el principal acusado negó la mayor parte de los cargos. Según él, el dinero servía para cubrir los gastos de su familia y afirma ignorar la identidad de los compradores de los vehículos. También asegura que un hermano menor solo se unió a KTJ para protegerse, en un contexto de violencia contra los uzbekos en Siria. Los investigadores, por su parte, afirman haber identificado a un segundo sospechoso buscado con una notificación roja de Interpol y continúan con sus investigaciones.
La paradoja de un stablecoin demasiado hablador
Un grupo armado que acepta USDT también acepta un emisor capaz de congelar sus fondos con un clic. Tether afirma tener varios miles de millones de dólares inmovilizados a petición de autoridades judiciales en unas sesenta jurisdicciones, y la unidad T3 Financial Crime Unit, creada junto con TRON y TRM Labs, exhibe cientos de millones de dólares bloqueados en direcciones señaladas desde su lanzamiento. El registro público hace el resto: cada transferencia sigue siendo consultable años después, fechada y vinculable a un clúster de direcciones.
De ahí el desvío hacia el *off-chain*. Convertir valor en chapa e hidráulica es volver al blanqueo mediante el comercio que el GAFI lleva documentando décadas, con sus conocimientos de embarque falsificados y facturas infladas. Los coches de segunda mano coreanos cumplen aquí la función que el oro o los contenedores textiles ocupan en otros lugares, con la diferencia de que la parte inicial del circuito ha dejado un rastro integral.
Es precisamente este rastro lo que permitió reconstruir siete transferencias, tres wallets y una cronología de veinte meses. Con efectivo transportado en maletas o mediante un sistema tipo hawala, no habría quedado nada equivalente para presentar como prueba en el caso. El juicio contra el presunto cabecilla continúa en Gwangju y la policía anuncia más detenciones en el futuro. El blanqueo es, y seguirá siendo, el problema número 1 de las organizaciones criminales en todo el mundo. Y la cripto no puede hacer nada al respecto.
Le Journal Du Coin
Un artículo de la redacción. Le Journal du Coin, el principal medio de comunicación en francés sobre criptomonedas, Bitcoin y protocolos blockchain.
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